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光电股份(600184):北方光电股份有限公司2021年年度股东大会决议

2022-05-11 11:11   编辑:admin   人气: 次   评论(

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  (二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  会议由公司董事会召集,董事长李克炎先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

  1、公司在任董事9人,出席9人(以通讯方式参会的,视为出席会议); 2、公司在任监事3人,出席3人(以通讯方式参会的,视为出席会议); 3、公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议,部分高管列席会议。

  6、 议案名称:2022年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案

  7、 议案名称:2022年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

  8、 议案名称:关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案 审议结果:通过

  本次股东大会议案6和议案8涉及关联交易,本次出席会议的关联股东所持股份为103,582,473股,对议案6和议案8已回避表决。

  议案10-12为特别决议通过的议案,上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

  2、 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2021年年度股东大会召开的法律意见书。

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